证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
对于不向下修正“赫达转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的实质真正、准确和完
整，莫得舛讹纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
很是请示：
价钱的向下修正条目。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会
第二十次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价
格，且自董事会审议通过之日起将来六个月（2025 年 1 月 20 日至
条目，亦不提议向下修正决议。从 2025 年 7 月 20 日早先再行起算，
若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否应用“赫达转债”的转股价钱向下修正
权益。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
左证中国证券监督料理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于喜悦山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公建造行了
面值总数 6 亿元的可调节公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行
数目为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定
对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌往复，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
左证《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）及关联礼貌，本
次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个
往复日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价钱调节情况
左证谋划礼貌和《召募讲明书》的商定，“赫达转债”启动转股
价钱为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分遏抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调节为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于本次遏抑性股票回购注
销调节可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。
决议为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体推动每 10
股派发现款红利 2.00 元（含税）
。
左证公司可调节公司债券转股价钱调节的关联条目，“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股调节为 17.19 元/股，转股价钱调节奏凯日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于可转债转股价钱调节的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《对于公司（草案）>过甚提要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《对于调节第三期股票期权与遏抑性股票激发有筹办关联事项的议
案》《对于向第三期股票期权与遏抑性股票激发有筹办激发对象授予股
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
票期权与遏抑性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记责任，本次以为向 116 名激发对象授予 643
万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。
上述遏抑性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19
元/股调节为 17.00 元/股，转股价钱调节奏凯日历为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于调节赫达转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-086）。
三季度利润分派决议为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。
左证公司可调节公司债券转股价钱调节的关联条目，“赫达转债”
的转股价钱由 17.00 元/股调节为 16.85 元/股，转股价钱调节奏凯日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于可转债转股价钱调节的
公告》
（公告编号：2024-091）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
左证《召募讲明书》
，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续本事，当公司股票在职意连
续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司
推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应
当逃匿。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个
往复日公司股票往复均价和前一往复日股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调节的情形，则在转
股价钱调节日前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价缱绻，在转
股价钱调节日及之后的往复日按调节后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的
信息流露报刊及互联网网站上刊登关联公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股本事（如需）。从股权登记日后的第一个往复日
（即转股价钱修正日）起，早先收复转股恳求并履行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之
前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
狂妄 2025 年 1 月 20 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
格的向下修正条目。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第
二十次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价钱
的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价钱，
且自董事会审议通过之日起将来六个月（2025 年 1 月 20 日至 2025
年 7 月 19 日）内如再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条目，
亦不提议向下修正决议。从 2025 年 7 月 20 日早先再行起算，若再
次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否应用“赫达转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请强大投资者细心投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二旬日
