证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—008
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的试验真的、准确、齐全，莫得造作记录、误
导性叙述或紧要遗漏。
终点辅导：
称“公司”）股票依然出现时职意贯穿三十个交昔时中至少有十五个交昔时的收盘价低于
当期转股价钱（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，波及“联创转债”（债券
代码：128101）转股价钱向下修正条目。
转股价钱的议案》，本议案尚需经激动会致使极决议审议。
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，具体事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公树立行
可调节公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公树立行了 300 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文欢跃，公司 30,000.00 万元可调节公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
左证《深圳证券交往所股票上市司法》等研究法例和《联创电子科技股份有
限公司公树立行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的商定，本次可转债转股期自可调节公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一
个交昔时起至可调节公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱颐养情况
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体激动每 10 股转增 3 股，不送红股。左证《召募诠释书》干系法例，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股颐养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“联创转债”
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经盘算推算，这次领域性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于本次领域性股票回购刊出不
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
树立行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公树立行股票
的方法向 18 名特定投资者非公树立行东谈主民币庸俗股 118,867,915 股（A 股），
干系股份已在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交往所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。
左证《召募诠释书》干系法例，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
颐养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的
《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记使命，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交往
所上市，以终端 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为盘算推算基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
左证《召募诠释书》的干系法例，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
颐养为 13.74 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。左证《召募诠释书》干系法例，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股颐养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，终端 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，左证可转债转股价钱颐养的干系法例，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于回购专用证券账
户股份刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，终端 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱颐养的干系法例，聚首公司干系股权引发盘算推算回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的
《对于本次领域性股票回购刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。左证《召募诠释书》以及中国证券监督措置委员会对于
公树立行可调节公司债券的研究法例，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权引发盘算推算部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经盘算推算转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计盘算推算，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上清楚的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交往所上市，以终端 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为盘算推算基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。左证《召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可
调节债券刊行的研究法例，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股颐养为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督措置委员会对于公树立行可调节公司债券的研究法例，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股颐养为 13.67 元/股，颐养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的领域性股票授予登记使命，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交往所上市，以终端 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调节债券刊行的研究法例，盘算推算“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
清楚的《对于 2022 年第二期股票期权与领域性股票引发盘算推算向暂缓授予的引发
对象授予领域性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
领域性股票引发盘算推算引发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以终端 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。左证《召募诠释书》
以及中国证券监督措置委员会对于公树立行可调节公司债券的研究法例，两次回
购刊出累计盘算推算，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股颐养为 13.70 元/
股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户抓有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的权柄，本次权益分配实施后，左证股票市值不变原则，实施权益
分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总数分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分配实施后除权除息价钱盘算推算时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股盘算推算。左证《召募诠释书》以及中国证券监督措置委员会对于公树立行可调节
公司债券的研究法例，本次权益分配派送现款股利累计盘算推算，“联创转债”的转
股价钱将由 13.70 元/股颐养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2023-060）。
的领域性股票授予登记使命，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在
深圳证券交往所上市，以终端 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公树立行可调节公司债券召募诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券
刊行的研究法例，本次授予领域性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的
《对于 2022 年第二期股票期权与领域性股票引发盘算推算向预留授予的引发对象授
予领域性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
领域性股票引发盘算推算共 18 名股权引发对象领域性股票的回购刊出事宜，终端
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。左证《联
创电子科技股份有限公司公树立行可调节公司债券召募诠释书》以及中国证券监
督措置委员会对于公树立行可调节公司债券的研究法例，上述预留授予的领域性
股票与本次两次引发盘算推算回购刊出累计盘算推算，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于
领域性股票回购刊出完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，左证《召募诠释书》干系
条目以及公司 2024 年第三次临时激动会的授权，公司董事会欢跃将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
领域性股票引发盘算推算共 424 名股权引发对象领域性股票的回购刊出事宜，以终端
的 0.86%。左证《召募诠释书》以及中国证券监督措置委员会对于公树立行可转
换公司债券的研究法例，本次回购刊出领域性股票累计盘算推算，“联创转债”转股
价钱颐养为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-144）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
左证《召募诠释书》干系条目法例：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续技能，当公司股票在职意贯穿三十个交往
日中至少有十五个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司激动会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当掩盖。修正后的转
股价钱应不低于本次激动会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前一交
易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交昔时按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱颐养日及之后的交往
日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（2）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息清楚报刊
及互联网网站上刊登激动会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个交昔时（即转股价钱修正日），驱动收复转股苦求
并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的具体试验
从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 20 日，公司股票依然出现时职意贯穿
三十个交昔时中至少有十五个交昔时的收盘价低于当期转股价钱（11.60 元/股）
的 85%（即：9.86 元/股）的情形，波及“联创转债”（债券代码：128101）转
股价钱向下修正条目。
概括接头公司现阶段的基本情况、股价走势、阛阓环境等多迫切素，以及对
公司永远恰当发展与内在价值的信心，为栽植可转债的投资价值，增强投资者信
心，促进可转债转股，左证《深圳证券交往所上市公司自律监管引导第 15 号——
可调节公司债券》、《召募诠释书》等干系条目的法例，公司于 2025 年 1 月 20
日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创
转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并
将该议案提交公司 2025 年第二次临时激动会审议。该议案须经出席会议的激动
所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动会进行表决时，抓有本次刊行的
可转债的激动应当掩盖。
本次向下修正后的“联创转债”转股价钱应不低于该次激动会召开日前 20
个交昔时公司股票交往均价和前 1 个交昔时公司股票交往均价，且左证《召募说
明书》干系条目，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。如审议该议案的激动会召开时，上述任一主义高于颐养前“联创
转债”的转股价钱（11.60 元/股），则“联创转债”转股价钱无需颐养。
为确保本次向下修正“联创转债”转股价钱干系事宜的告成进行，公司董事
会提请激动会授权董事会左证《召募诠释书》干系条目的法例，笃信本次修正后
的转股价钱、收效日历致使极他必要事项，并全权办理干系手续，授权灵验期自
激动会审议通过之日起至修正干系使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“联创转债”的干系条目，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》全文。敬请广
大投资者庄重投资风险。
五、备查文献
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日
